時間：2023-02-04 18:08:31
引言：易發表網憑借豐富的文秘實踐，為您精心挑選了九篇履職自查報告范例。如需獲取更多原創內容，可隨時聯系我們的客服老師。
履職待遇和業務支出自查報告
集團公司：
按照省國資委《關于對出資企業負責人履職待遇業務支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了2017年企業負責人履職待遇和業務支出情況的自查工作，自查過程中，結合國資委《通知》要求對各方面內容認真進行梳理，現將自查情況報告如下：
一、主要內容
(一)年度預算及執行情況
2017年年初，結合公司生產經營的實際情況，編制預算，并將企業負責人履職待遇和業務支出均納入年度預算管理，明確預算編制、審核、調整、動態監測及執行等規定和程序。年初預算車輛使用費為***萬元，業務招待費***萬元，差旅費***萬元，截止2017年*月，長城公司共發生車輛使用費**.*萬元，業務招待費**.*萬元，差旅費**.*萬元，沒有超預算或者無預算安排支出、虛列支出、轉移或者套取預算資金等問題，沒有違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼等問題。
(二)公務用車
2017年*月起，長城公司負責人不配備公務用車，不存在超標準配備的情況。2017年公司自有車輛兩臺，租用車輛一臺，均為辦公用車。同時，公務用車使用情況及維修保養均有詳細記錄，不存在公車私用的問題。
2016年長城公司負責人交通補貼實際發生**.*萬元(經公司批準在中新食品區合資公司列支)，16年長城公司主要負責人員主要負責人即總經理薪酬及補貼由集團列支，公司負責人即副總經理交通補貼預算金額**.*萬元(中新食品區合資公司列支)，預計實際發生**.*萬元。
(三)辦公用房
公司主要領導的辦公用房建筑面積為40平米以內，副職領導的辦公用房建筑面積為32平米以內，均未超過辦公用房標準。
(四)培訓
2016年長城公司負責人實際發生培訓費用**.*萬元，2017年該項費用預算數為1萬元，尚未發生。公司負責人未參加在職教育和其他培訓，不存在負責人參加各種學歷教育以及為取得學位而參加的在職教育報銷費用的情況。沒有超范圍列支培訓費，沒有虛報和未按規定程序報銷培訓費等問題。
(五)業務招待
公司業務招待費一直堅持節儉的原則使用，招待標準、陪同人員數量等嚴格按照相關規定執行，沒有超過公司的招待標準，不存在奢侈浪費、大吃大喝的情況。沒有存在轉嫁企業負責人招待費
用的情況，也不存在報銷因私招待費用、個人消費等費用的情況。
(六)國內差旅和因公臨時出國
2016年公司負責人國內差旅費實際發生**.*萬元，2017年該項費用預算數為3萬元，截止2017年*月末實際發生**.*萬元。國內差旅嚴格執行公司制定的出差費用開支標準，嚴格執行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標準。公司負責人因公出差時，如火車出行一般是二等座，飛機出行為經濟艙，不存在超規格乘坐交通工具的情況。沒有因公出國事項發生，此項費用不存在。
(七)通信
長城公司主要負責人通信補貼尚未在長城公司列支。公司副總經理通信補貼為**元/月，2017年預算數為**.*萬元，截止*月末已發生**.*萬元。該項費用嚴格按集團相關規定執行通，并且納入公司財務預算，沒有超標準補貼及通信費用報銷情況。
二、存在的問題及整改措施
公司負責人履職待遇及業務支出情況嚴格按照相關規定執行，不存在超標準現象，但存在著相關規章制度建立滯后的現象。下一步將完善各項規章制度，加強制度建設及約束。在實際工作中，嚴控各項指標，嚴格執行年度預算，進一步強化企業負責人的主體責任，促進了負責人廉潔從業、履職盡責。爭取達到堅持厲行節約的同時,合理確定企業負責人履職待遇、業務支出的標準和行為,實現促進企業的業務發展和市場開拓的目的。
履職待遇和業務支出自查報告
本人在信貸業務中主動把握好角色、明確職責和定位。遵守國家有關法律、法規及制度規定，組織好支行的經營管理、風險管控及隊伍建設等工作，確保完成各項任務目標，未發生任何信貸風險案件。在組織經營和管理中，提高執行力，抓好風險防控。
銀行已成立四年，要進一步拓展業務知識的廣度和深度，既要熟悉銀行開辦的各項業務、操作流程、崗位設置及風險防控措施，也要對其他商業銀行的性質、一般業務及操作流程進行廣泛了解。此外，還要了解國家對金融行業的法律、法規、政策及監管部門對商業銀行的要求，只有全面、到位、深度熟悉銀行知識，才能正確、有效地開展好各項工作。其次，盡職盡責。本人以身作則、率先垂范、廉政勤政，保持敬業精神和工作激情。領會上級精神，定期召開工作通報會或經營分析會，不折不扣地落實上級的工作部署。熟悉當地的金融市場環境和客戶需求，帶領員工因地制宜、創造性地發展業務。深入一線，及時掌握員工的思想動態和制度執行情況，加強對重點人員、關鍵崗位的教育、管理和考核。高度重視信貸資金安全，確保不發生風險案件，嚴肅紀律，保證各項業務合法、合理、合規。
本人在日常工作中能最大限度地調動員工的積極性，不斷增強員工的忠誠度、凝聚力。知人善任，善于發現和使用人才，根據員工特點安排到合適的工作崗位。樹立了良好的風氣，敢于批評，發現苗頭問題及時制止。要認真執行等相關制度，按程序辦事，做到公開、公平、公正。要尊重、信任員工，關心員工生活，不斷密切干群關系，營造團隊和諧氛圍。
本人在工作中不斷強化各級業務人員素質、管理水平、風險識別和防范能力。同時，高度重視由于市場不穩定而導致的信貸風險，以優良作風營造“風清氣正”良好氛圍，確保一方平安。
履職待遇和業務支出自查報告
根據教育局關于開展“履行崗位職責
規范從政行為”主題教育活動的實施方案》精神，我校在第一階段學習動員的基礎上，對照崗位職責，認真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題。現將自查工作情況報告如下：
一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效。
為了認真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責任，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。
1、行政班子說職責
學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調整。會上，大家還一致認為，作為組織者、管理者，必須從傳統辦學觀念中解放出來，增強創新意識，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任說職責
班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學生，聯系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責。大家普遍認為，班主任職責在于調查研究學生情況，了解學生的家庭情況，思想品德情況，學習情況，身體情況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作;組織管理班級集體，班主任要依據教育方針、教育任務和學生實際情況制定本班集體建設的目標，建立班級常規，培養良好的班風，搞好班主任如下的日常組織管理工作;協調教育力量，溝通各種渠道，要負責聯系和組織科任教師商討本班的教育工作，協調各種活動和課業負擔，聯系本班家長和社會有關方面的支持、配合，共同做好學生的教育工作;要訂好班主任計劃，檢查計劃執行情況，做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。
3、科任教師說職責
科任教師分備課組開展了履職情況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節課，上好每一節課，改好每一本作業”來談體會，談師德，談職責。大家一致認為，全面實施素質教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。
二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎。
我校把加強執行力的學習貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學校下發的相關文件的精神，深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規及有關文件，多渠道收集并學習好的經驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準備。
三、廣泛宣傳，發動教職工主動參與，消除教職工疑慮。
我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為學校、為教師、為學生服務，講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。
四、集中精力，梳理現有崗位職責、責任制度。
自查工作開展以后，我們在繼續完善現有崗位制度的基礎上，認真梳理現有的責任制度和崗位職責。梳理內容包括：下達給各年級組的工作任務指標;各處制定的崗位職責、工作規范、廉政建設、師德師風、績效考核、責任追究等一系列規章制度。
五、認真查找差距，切實做到“五對照”。
我校結合家長會中群眾反映的意見和建議，對照已梳理的責任制度和崗位職責，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態度、辦事效率等方面對照檢查;全體教師在思想作風、工作作風、服務態度、敬業精神以及教育教學等方面對照檢查。通過自查，從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環節。
六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。
為了讓自查取得更大成效，營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。*月*日下午，開展了“家校攜手，共創和諧”活動。向家長發放征求意見表，就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方面對學校進行評價，滿意率為**%。家長一致認為學校領導班子創新務實，能夠高質量執行各項工作任務，創辦人民滿意的學校;教師隊伍敬業有活力，能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。
十一假后，學校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學校和
各部門學期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為，學校能嚴格執行上級的政策法規，積極認真完成上級組織的各項活動，執行效力高強，常做實事、大事，特色學校建設不斷出新。學校內部政令暢通，辦事效率非常高，各項工作落實到位。今年教師節，校長帶領部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好個人自查，反思工作效果。
自任教以來，我積極履行教師的職責，深知作為一名小學教師，必須具有高尚的道德品質，對小學生要有愛心，對自己要嚴格要求，不斷更新、充實自己的知識，做到與時代同步，才能培養出符合社會發展需要的人才。履職盡責自查自糾是改善小學教育發展環境，轉變小學教育系統工作作風的內在要求，促進小學教育事業健康發展的有力保證。我對小學教育有了更深入的認識.不斷的反思使我更加認識到工作中的不足與差距.為了更進一步地搞好本職工作,我進行了深刻的剖析:
一、我能夠作到認真貫徹執行黨和國家教育方針,政策;
熱愛本職工作,立足崗位,安心從教,教書育人,注重培養小學生良好的品德,工作盡職盡責,精心施教,認真備課,上課,認真批改作業,無不批改作業,對學生教育不用心的行為。
二、能主動與學生和家長聯系,爭取家長的支持;
從不指責和訓斥家長,在工作中能做到尊重同志,相互幫助,維護其他科任教師在學生中的威信,關心集體,維護學校榮譽,優化自己的工作環境。
三、在教育教學過程中我能夠愛護全體學生,尊重學生人格,平等公正對待每個學生,對學生嚴格要求耐心教導,保護學生的合法權益,促進學生全面,主動,健康發展,無諷刺,挖苦,歧視,體罰和變相體罰學生的現象。
四、我能遵守社會公德,衣著整潔得體,語言規范健康,舉止文明禮貌,做文明公民.工作上嚴以律己,作風正派,以身作則注重身教。今后還需在以下方面繼續努力:
一、加強學習,不斷完善自我。
在全面實施素質教育,深化小教改革的形勢下,育人觀念在不斷更新.我的創新意識有些薄弱,偏向注重經驗操作,不善于在教學實踐中探索實踐.因此我要時時處處加強學習,特別要注重素質教育,創新學習及教育政策法規的學習,不斷加強自身業務建設。把吸收別人的經驗與現代教育思想理念結合起來,深入進行教學研究,努力實踐新的教學方法,提高學習效果。
二、走進小學生的心里,尊重學生,教育引導,實現
親其師,信其道
的教學境界。
一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效
為了認真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實職責，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和推薦。
1、行政班子說職責
學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調整。會上，大家還一致認為，作為組織者、管理者，務必從傳統辦學觀念中解放出來，增強創新意識，提高自身的管理潛力和科研潛力。
2、班主任說職責
班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學生，聯系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責。大家普遍認為，班主任職責在于調查研究學生狀況，了解學生的家庭狀況，思想品德狀況，學習狀況，身體狀況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作；組織管理班級群眾，班主任要依據教育方針、教育任務和學生實際狀況制定本班群眾建設的目標，建立班級常規，培養良好的班風，搞好班主任如下的日常組織管理工作；協調—教育力量，溝通各種渠道，要負責聯系和組織科任教師商討本班的教育工作，協調各種活動和課業負擔，聯系本班家長和社會有關方面的支持、配合，共同做好學生的教育工作；要訂好班主任計劃，檢查計劃執行狀況，做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。
3、科任教師說職責
科任教師分備課組開展了履職狀況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節課，上好每一節課，改好每一本作業”來談體會，談師德，談職責。大家一致認為，全面實施素質教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。
二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎
我校把加強執行力的學習貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學校下發的相關文件的精神，深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規及有關文件，多渠道收集并學習好的經驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準備。
三、廣泛宣傳，發動教職工主動參與，消除教職工疑慮
我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的好處，是為了更好的為學校、為教師、為學生服務，講明我們改善工作、把各種職責落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。
四、集中精力，梳理現有崗位職責、職責制度
自查工作開展以后，我們在繼續完善現有崗位制度的基礎上，認真梳理現有的職責制度和崗位職責。梳理資料包括：下達給各年級組的工作任務指標；各處制定的崗位職責、工作規范、廉政建設、師德師風、績效考核、職責追究等一系列規章制度。
五、認真查找差距，切實做到五對照
我校結合家長會中群眾反映的意見和推薦，對照已梳理的職責制度和崗位職責，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態度、辦事效率等方應對照檢查；全體教師在思想作風、工作作風、服務態度、敬業精神以及教育教學等方應對照檢查。透過自查，從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規范、辦事效率、職責機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環節。
六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效
為了讓自查取得更大成效，營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。xx月xx日下午，開展了“家校攜手，共創和—諧”活動。向家長發放征求意見表，就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方應對學校進行評價，滿意率為90%。家長一致認為學校領導班子創新務實，能夠高質量執行各項工作任務，創辦人民滿意的學校；教師隊伍敬業有活力，能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。
十一假后，學校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學校和各部門學期工作計劃的落實狀況、日常安排的各項工作的落實狀況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為，學校能嚴格執行上級的政策法規，用心認真完成上級組織的各項活動，執行效力高強，常做實事、大事，特色學校建設不斷出新。學校內部政令暢通，辦事效率十分高，各項工作落實到位。今年教師節，校長帶領部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的完美。
七、抓好個人自查，反思工作效果
一存在問題：對照《教師法》、《義務教育法》、《教師職業道德規范》的每一條每一款，認真查找問題主要有幾點：
⑴工作作風不扎實，業務上不鉆研
對于已教過的初三知識，從不深挖有哪些問題和不足，授課過程中對于一些解決不太好的問題就放過去了，也不主動與老教師討論交流，不能把工作做實、細。經常圖個省事。照搬照抄，只是想只要完成應付了就算了。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情，有時會采取逃避的態度。缺乏一種刻苦鉆研的精神。
⑵滿足于現狀，學習不夠積極主動
對于一個黨員來說，我對自己的要求不夠嚴格，未能起到模范帶頭作用，對于取得的一點成績，沾沾自喜，且不知自己乃井底之蛙，更是不知深淺的覺得自己現有知識和業務能力足以應付學生。對于業務學習，政治學習不夠而且經常拖沓，不按時完成學習任務，對于一些理論知識，政策法規也是一知半解，在新型形式下新的教育理論知識學習不夠，鉆研不深。尤其是學習筆記上字跡潦草，質量和數量都不能保證。
⑶工作上缺乏耐心和技巧，方法單一
學習不夠加之性格急噪常常在處理學生問題、整頓班風紀律、鼓動激勵學生，與家長溝通上缺乏耐心和工作方法，簡單粗暴導致教育效果不好，經常事倍功半。
⑷創新意識不夠，固步自封
工作上滿足現狀，熱情不很濃，創造性的思路不寬、不多，不能創造性的開展工作常是＂穿新鞋走老路＂尤其體現在備課和教法上，常是老一套對待新學生。
二、分析原因
(1)思想態度上
思想上松懈導致態度上不端正，上進心不是很強，得過且過。
（2）行為習慣上
我平時工作習慣和紀律上較為散漫，不能及時完成作業和任務是我常年形成的一個壞習慣，愛拖拖拉拉，丟三落四。
三、整改措施
（1）加強學習
無論是業務還是政治方面都要認真學習，用理論來指導實踐。更應在學識方面提高素養，作為一名語文老師需要廣博的知識和深厚的文化底蘊，不能滿足現狀，不斷充電，與時俱進以求適應新形勢下新教育發展的需要。
（2）改變習慣
多年形成的壞習慣意識到就要下決心改正以后對工作絕不拖拉，絕不應付，認真及時，保質保量
（3）提高覺悟
一、統一思想，提高認識
黨風廉政建設及反腐敗工作，一直是我局工作的首要任務。首先召開全局干部職工會議，認真學習縣紀委《印發<關于開展黨員領導干部廉潔自律突出問題專項治理工作實施方案>的通知》文件精神，明確了自查自糾的任務，統一思想，提高認識，深刻理解在當前形勢下重申和嚴格執行廉潔自律的重大意義。要求從副科級以上領導干部做起，自覺遵守，嚴以律已，做出表率；其次，要求副科級以上領導干部對照《方案》進行自查自糾，并填好《個人自查自糾情況報告表》，進行自查自糾。通過此項活動，進一步增強我局領導干部遵守廉潔自律規定的自覺性，樹立良好的黨風政風。
二、對照重點，嚴格執行
對照《方案》，認真抓好貫徹落實，在宣傳和教育的基礎上，組織了全局副科級以上領導干部進行自查自糾。通過自查自糾活動的開展，沒有違反規定收受現金、有價證券、支付憑證問題，也沒有違規贈送現金、有價證券、支付憑證問題；沒有違反規定購買保障性住房，超面積使用辦公用房以及多占、豪華裝修辦公用房、配置高檔辦公用品等問題；沒有超編超標準配備公務用車，違規購買、更換公務用車或豪華裝修，違規使用公務用車等問題；沒有私自從事營利性活動、利用職權和職務上的影響為親屬及身邊工作人員謀取利益等問題。
三、加強監督，注重預防
一、反洗現場檢查準備情況
（一）嚴格執行檢查前立項制度。
我行根據現場檢查項目年度計劃安排，就每個被查單位分別填寫了《現場檢查立項審批表》，并報本部門負責人和分管行領導批準。
（二）成立檢查小組。
立項批準后，我行跟據檢查任務和檢查對象等情況迅速成立了檢查組，確定了檢查組長、主查人和其他人員，并明確了職責，按照分工具體實施現場檢查。
我行成立了以主任為組長、副主任為副組長，各職能股室、分社負責人為成員的反洗錢工作領導小組，完善了反洗錢工作領導機構。領導小組下轄反洗錢工作領導小組辦公室、反洗錢調查聯絡小組、現金支付交易監測小組、轉帳支付交易監測小組等指定內設辦事機構，確保反洗錢工作的順利開展。
（三）結合實際，制定《現場檢查實施方案》。
我行根據檢查目的和對相關資料的分析研究制定了《現場檢查實施方案》，明確了檢查目的、對象和內容，檢查期限，檢查實施步驟和時間安排，檢查組組成和人員分工，檢查要求，檢查依據等，并由檢查組組長審核后報分管行長審定，審定后的《現場檢查實施方案》印發給檢查組成員執行。
我行又先后起草、印發了《反洗錢規定》、《我行反洗錢工作崗位職責》，對反洗錢工作領導小組及其內設辦事機構、各具體崗位的職能、職責做明確分工，不定期組織檢查，確保反洗錢工作的深入開展。
（四）制作和下發《現場檢查通知書》。
我行嚴格遵循檢查工作程序，根據檢查內容，制作并于進場5天前向各被查單位下發了《現場檢查通知書》，告知被查單位需提供的有關數據、資料的內容、范圍等事項，以便做好相應的準備。
（五）結合檢查實際，進行反洗錢檢查專項培訓。
我行在檢查進場前，組織檢查成員進行了專項培訓，認真學習《現場檢查實施方案》、一個《規定》和兩個《辦法》以及反洗錢檢查涉及的法規制度，并要求不能走過場，同時還要嚴格執行檢查程序，做到依法履職，為開展現場檢查工作做好充分的準備。
二、現場檢查實施情況
（一）我行按照《現場檢查通知書》確定的時間進駐被查單位，并向被查單位出示《中國人民銀行執法證》和《現場檢查通知書》。與被檢查單位進行了進場會談，有檢查組組長宣讀《現場檢查通知書》說明檢查的目的、內容、時間安排以及對被查單位配合檢查工作要求，專人負責編制了《現場檢查進駐會議紀要》，并有檢查組組長和被查單位負責人簽字確認。
（二）在檢查中，我行根據各檢查項目的不同采取抽樣、核對、實地觀察、詢問調查等具體方法進行了檢查。在調閱被查單位會計憑證等資料時，采取了一次調閱、集中管理的辦法，按要求填制了《現場檢查資料調閱清單》，并有檢查組組長和被查單位負責人簽字確認后由檢查組和被查單位分別保存。一是各網點基本能夠建立客戶身份登記制度，按照“了解客戶”制度原則，在客戶辦理開戶時，嚴格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實性、完整性和有效性；二是能根據審慎性原則認真開展了解客戶活動，對重要客戶的經營范圍、經營規模、經營特點及資金流向進行分析，對其賬戶的現金交易以及賬戶交易及時進行監控。三是能夠按規定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，建立存款人信息數據檔案，保存銀行結算賬戶存款人的信息資料等，客戶盡職調查制度得到落實，暫未發現有匿名、假名、證件不符合要求、數留存資料不完整的帳戶。
（三）編制《現場檢查工作底稿》。現場檢查過程中，我行對檢查發現問題并經核實的事實進行了詳實的紀錄，及時編制了統一格式的《現場檢查工作底稿》，并由檢查組長對工作底稿進行了嚴格的復核。現場檢查結束，離開被查單位前，退還了全部借閱材料，并與被查單位進行了離場會談，檢查組組長通報了檢查的有關情況。
三、現場檢查處理情況
（一）制作《現場檢查事實認定書》。我行嚴格按照現場檢查處理程序，在檢查離場次日起15個工作日內，對《現場檢查工作底稿》進行了分類整理，擬寫了現場檢查總結，對有關檢查內容進行了復核、分析，形成檢查結論與建議，制作并向被查單位下發了《現場檢查事實認定書》。
（二）及時上報《現場檢查報告》。在《現場檢查事實確認書》基礎上，充分吸收被查單位反饋的合理意見，撰寫了《現場檢查報告》，由檢查組組長審核，報分管副行長審閱，并按時報送至了上級行。
（三）制作《現場檢查意見書》。
根據《現場檢查事實認定書》以及其他證據材料能夠認定被查單位執行有關洗錢規定的行為符合相關規定的，及時制作了《現場檢查意見書》，并經主管行長批準，并加蓋本行行政公章后，送達被查單位。
（四）制作《現場檢查意見告知書》。
市直工委：
根據3月11日通知要求，局總支及時布置機關支部進行黨費自查工作。現將自查情況報告如下：
一、機關支部現有正式黨員26名。（其中已退休的黨員6名）
二、黨員每月以國家規定的工資總額中相對固定的、經常性的工資收入為計算基數，并按規定比例交納黨費。（其中要交納工資收入0.5%的1人，1%的3人，1.5%的9人，2%的13人）
三、黨費每季度以現金交款單方式全額上繳市直工委指定的黨費專用帳戶。（其中2002年4099元，2003年4117元）。
四、全年黨費的收繳情況每年12月份以表格形式在公開欄內逐項張榜公示。
按照審批局黨組的要求和統一部署，開展自檢自查，現將自查結果報告如下：
一、擔當不足、不敢負責方面。少數狀況下處理問題時的原則性有待加強，對工作中發現的問題，礙于情面，能不提的就不提，存在好人主義。有時只求形式，不求落實的問題，具體制度的落實不夠嚴謹，工作時只求是否做了，不求做得好壞。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情，有時會采取逃避的方法，認為“船到橋頭自然直”，不是自我力求尋找對策。創新意識還不夠強，創新的思路還不夠寬闊，層次還不高。過多重視完成任務，而輕視工作實效。觀念滯后，創新意識不夠。
根據福州市法律援助中心《關于開展法律援助服務質量檢查活動的通知》要求，本中心認真依照福州市法律援助中心制定的《法律援助服務和質量評估參考標準（試行）》進行自我檢查，現將自查情況報告如下：
一、接待咨詢方面：
本中心以方便群眾求助為目標，強化服務功能，本著“貼近群眾、方便群眾、服務群眾”的原則，努力拓展法律援助工作。在局機關底層設置了專門的法律援助接待場所，并設置了明顯標志，設立了殘疾人無障礙通道，還專門印制了彩色宣傳單與便民指南供當事人取閱。為了接受當事人監督，我們建立了包括接待、值班、崗位責任、重大事項報告、責任追究、統計分析在內的一系列工作制度，并積極推行志愿者律師值班制度，保證接待人員具有法律本科以上專業知識。我們要求接待人員佩戴統一上崗標識，做到衣著整齊，儀表大方，用語文明，溫和耐心，推行一次性告知制度，對當時咨詢事項進行統一登記。為了保護有些當事人隱私，我們還在大廳設置了等候區與接待區，對涉及未成年人及個別當事人隱私，我們還專門在四樓設置了接待室，設立了青少年維權崗，以充分保護當事人隱私。同時，我們還充分利用12348法律服務熱線資源，開辟了法律援助接待熱線，向社會公布了咨詢電話，并在大廳公示監督電話等基本監督內容。5月份起，中心承辦當事人法律援助申請還將納入效能辦網上審批系統，接受效能辦的隨時督查。
二、受理、審批、指派方面：
在中心成立之初，我們就建立了一系列受理、審批、指派制度，保證法律援助申請在規定的7天時限內做出批示，對符合法律援助條件的，及時指派律師提供法律援助。對于不符合法律援助條件的，也及時告知理由及申請復議途徑。對于農民工申請工傷及討薪法律援助事項，我們專門開辟了“綠色通道”，不要求當事人提供相關經濟困難證明。對于公檢法部門轉交的被羈押的罪犯嫌疑人、被告人提出的法律援助申請，中心也嚴格按照相關規定及時予以提供援助。同時，為了保證規范化建設落到實處，我們按照上級業務部門要求，使用統一的格式文書。對基層法律援助站承辦非訴訟法律援助案件，我們也統一制作了規范化文本供援助站使用，做到規范操作，文明服務。
